为斩断电信网络诈骗“黑灰”产业链条，铲除境外网络赌博滋生土壤，兴化警方向“两卡”犯罪发起凌厉攻势。经深度研判、线索追击，兴化警方于近日成功端掉一个8人洗钱团伙，斩断一收赃、转移通道。

　　快递包裹竟暗藏银行卡“四件套”

　　今年2月初，兴化市公安局经侦大队在工作中发现，本地李姓男子银行卡信息活跃于境外赌博产业。民警高度警觉，通过深入研判，关联出树某新、周某鹏、胡某文等8人有涉嫌出售、贩卖银行卡，帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。

　　在掌握犯罪团伙成员身份后，警方秘密追踪，发现嫌疑人胡某文，经常带着不特定人员往返于各大银行网点办理银行业务，民警通过关联资金流，发现该案所涉及银行卡的数据量十分惊人。

　　此外，民警还发现该团伙发往广东、广西地区的快递中暗藏银行卡“四件套”(卡主身份证信息、银行卡账号、绑定的手机卡、网银U盾)。为掩人耳目，他们甚至用电饭煲、茶叶罐作伪装，将“四件套”藏于其中躲避视检。

　　80名警力两地协同收网洗钱团伙

　　根据前期线索摸排和取证工作进展，在上级经侦部门的指导下，兴化警方迅速统筹经侦、刑侦、法制、网警等部门及安丰、陈堡等派出所业务骨干，成功锁定犯罪嫌疑人位于兴化安丰、无锡梁溪的活动窝点，并组织80名警力伺机收网。

　　4月12日清晨，侦查员秘密来到无锡某小区楼层，将还在睡梦中的团伙核心成员树某新抓获。与此同时，另一组侦查员乔装埋伏于兴化安丰窝点附近，时机成熟后一举将周某鹏等人抓获。经两地现场清点，查获未寄发的银行卡“四件套”65套，缴获作案电脑2台、手机21部。

　　在主犯落网后，警方随即又辗转安徽、河南等地，对该案涉及的“卡农”进行同步收网，共抓捕10余名非法提供信用卡信息卡主。

　　“线上、线下”收卡直邮两广地区上游买家

　　经审讯，犯罪嫌疑人周某鹏、胡某文、王某等人，均对收买他人银行卡信息的违法犯罪事实供认不讳。据周某鹏交代，向境外赌博机构出售银行卡的利润非常可观，每套有3000至5000元的收益，这让他觉得“钱途”一片光明。

　　据民警介绍，为扩大效益规模，以树某新为上线的团伙成员，逐步发展兴化下线成员周某鹏、姚某、王某等人，他们以线下和网络方式在四川、湖北、河南等地收买他人银行卡四件套，再通过不固定快递点方式，伪装邮寄至广东、广西等地区后流向境外使用。最终，所有的银行卡信息再由周某鹏等人汇总，通过网络发送给境外上游买家。

　　经查，该犯罪团伙自2020年10月份起，先后贩卖190套银行卡“四件套”，获利50万余元人民币。短短半年时间，相关银行账户所涉及非法资金流水就高达5000余万元。

　　5月18日，树某新、胡某文、周某鹏等3名团伙“骨干成员”因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被兴化警方执行逮捕，相关卡主因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被属地公安机关依法采取刑事强制措施。

　　目前，该案件仍在进一步侦办中。

　　（来源：江苏公共新闻频道/庞亚雷 通讯员/胡涛涛 杨子江 编辑/赵梦琰）